3家造市商被指控承诺进行大量虚假交易，借此拉高NexFundAI公司发行的加密货币价格。然而，这些业者实际上是落入了美国联邦调查局（FBI）精心设下的缉捕圈套。10月9日，美国联邦检察官对4家加密货币公司、4家加密货币造市商，以及这些公司的高层、员工提出刑事指控，指控他们从事「诈欺性的交易行为」。根据检方的说法，Gotbit、CLSGlobal、MyTrade和ZMQuant这4家造市商秘密向加密货币项目提供洗售交易、人为抬高交易量等服务，并且通过收取费用、以高价出售被操控的代币、说服交易所降低交易费用来获利。
这项广泛的调查是由美国证管会（SEC）提供线索后展开。当局表示，这项计划涉及洗售交易（WashTrade），也就是利用控制的帐户来回买卖资产，创造出交易量很高的假象。根据法院文件，其中一家造市商在3月18日的一次视讯通话中告诉潜在客户：如果你们对价格有要求，例如将价格从1美元提高到2美元，我们将为你们提供一项计划。检察官表示，这一次的缉捕圈套行动查扣了超过2,500万美元的加密货币，以及封锁了大约60种不同加密货币的洗售交易机器人。
麻塞诸塞州代理美国检察官JoshuaLevy在声明中表示：「洗售交易长久来已经在金融市场上被禁止。」「这些案子凸显出创新技术——加密货币，遇上了百年的骗局：哄抬和抛售。」FBI波士顿办事处主管官员JodiCohen在记者会上表示，这项调查最初起源于SEC提供一家位于波士顿的加密货币公司Saitama的相关线索。检察官指称，Saitama利用造市商操纵其代币的价格。
根据新闻稿，与Saitama有关的6人也在被告之列。为了调查Saitama，当局与线民合作，线民协助FBI成立一家空壳加密货币公司NexFundAI。在一次于Telegram平台进行的视讯通话中，造市商提议操纵NexFundAI代币的价格。当局表示，被指控的人还包括Gotbit创办人、执行长AlekseiAndriunin，他在10月8日于葡萄牙遭到逮捕，目前正等待被引渡。
检察官表示，此人并没有涉入NexFundAI的事件，但Gotbit借由提供类似的市场操纵服务赚进数千万美元。在2019年，当时还是莫斯科州立大学大二生的AlekseiAndriunin就已经开始吹嘘他如何能够创造虚假交易量。他当时还表示，「这项事业并不完全符合道德。」
