综合媒体报导，台湾刑事局去年破获假台新证券手机软体诈欺案件，循线锁定40岁邱姓水商涉案，涉嫌利用加密货币洗钱，日前将他与成员等4人逮捕，查出邱男去年2月至今经手3.2亿枚USDT，换算新台币约104亿元，创下警方查获中部史上单一水商洗钱金额最高纪录。警方表示，去年10月侦破一个以曹姓男子为首的假投资诈骗集团，根据受害人汇款金流溯源扫荡水房，锁定邱男为幕后金主兼水商。
经查，邱男等人替诈欺集团进行洗钱，拿被害人赃款向境外交易所、个人币商购买加密货币，再转卖成现金，借此方式洗钱隐匿金流。经统计，从去年2月起至遭警方查获为止，邱男总共经手了3亿2千4百万枚USDT，换算新台币为104亿8794万余元；警方粗估邱男不法获利约为1%，即约216.6万枚USDT，换算新台币约7千万元。
检警追查后发现，邱男在洗钱过程中抽取「1%水钱」为利润，且多次入境东南亚，再由第三地返国以躲避警方追踪，不排除在境外与博弈集团、诈欺集团接头，洽谈洗钱生意的可能性。今年6月检警在桃园机场将邱男逮捕拘提到案，再将他带回台中七期豪宅住处搜索，查扣要价千万的蓝宝坚尼跑车、3百万的LEXUSLM休旅车以及每只上看百万元的AP名表3只等赃证物。警方依诈欺、洗钱等罪嫌，将邱男等4人移送台中地检署侦办，并表示将持续扩大追查资金来源、流向，针对加密货币赃款金流进一步分析。
